Penningtvättslagen – Grundkurs

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag. I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt. Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl. Relevanta nyckelord Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner Uppdaterad Granskad 2023 09 05

Spara tid med streamad version av din utbildning

• Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
• Uppspelningstiden för kursen är 1 timme och 17 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
• Kursen leder till diplom.